公告日期：2025-08-01

公告编号：2025-039

证券代码：870227 证券简称：民兴生物 主办券商：中原证券
河南民兴生物科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 1 日审议并通
过：

任命卢福堂先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 1 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 37,745,000 股，占公司股本的 34.95%，不是失信联合惩戒对象。
任命卢福堂先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 1 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 37,745,000 股，占公司股本的 34.95%，不是失信联合惩戒对象。
任命卢瑶女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 8 月 1 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 19,080,002 股，占公司股本的 17.67%，不是失信联合惩戒对象。

任命周若羽先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 8 月 1 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 1 日审议并通
过：

任命王培志先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 8 月 1 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

公告编号：2025-039

王培志，男，1978 年生。2001-09-01 至 2015-07-31 任河南千里马工程机械有限公
司销售部副总经理，主管福田装载机、山河智能挖掘机销售管理工作。 2015-08-01 至2020-07-31 任深圳前海盛天嘉禾基金管理有限公司投资管理部副总经理，负责投资管理部投资决策事宜。2020-08-20 至今任河南民兴生物科技股份有限公司销售部主管，负责产品销售。2024-05-30 至 2025-07-15 任河南民兴生物科技股份有限公司副总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《河南民兴生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《河南民兴生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河南民兴生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 1 日

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