公告日期：2025-11-24

证券代码：870227 证券简称：民兴生物 主办券商：中原证券
河南民兴生物科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司召开的2025年11月24日第四届监事会第三次会议审议通过，尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为了进一步完善河南民兴生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，保障公司监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等有关法律、法规及规范性文件，以及《河南民兴生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，制订本规则。

第二条 公司设监事会。监事会由3名监事组成。监事会应当包括职工代表和股东代表组成，公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事会中的股东代表由股东会选举产生和罢免，监事会成员中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举和罢免。

第三条 监事会依法独立行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。

第四条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）公司章程规定的其他职权。

第五条 监事会实行下列议事原则：

（一）整体负责的原则。监事会全体监事应站在公司整体利益的角度，向全体股东和职工负责，维护公司利益和股东、职工的合法权益；

（二）法定出席人数的原则。出席监事会会议的人数必须占全体监事的过半数以上。监事因故不能出席会议，可以事先提交书面意见及书面表决，也可以书面委托其他监事代为出席，委托书中应载明授权范围；

（三）多数通过有效的原则。监事会决议必须由全体监事的半数以上表决通过，方为有效；

（四）无条件执行决议的原则。缺席监事和出席会议的监事（含持反对意见和弃权的监事）均对通过的决议负有执行义务。

第二章 监事的权利和义务

第六条 《公司章程》关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。公司监事发生《公司章程》前述规定不得担任监事情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第七条 监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。

第八条 监事享有以下权利：

（一）依法行使监督权，任何单位和个人不得干涉；

（二）可以列席董事会会议并独立发表意见，对董事会决议事项提出质询或者建议；

（三）了解公司经营情况，检查公司业务及财务状况，审核薄册和文件，要求董事会或总经理等高级管理人员提供有关情况报告。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠；
（四）根据《公司章程》的规定和监事会的委托，行使其他监督权。

第九条 监事应当履行下列义务：

（一）依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，忠实履行监督职责，维护公司利益；

（二）不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

（三）除依照法律规定和《公司章程》或股东会同意外，不得对外泄露公司秘密；

（四）监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；

（五）执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任；

（六）连续两次不能亲自出席监事会会议，也不……
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