公告日期：2026-01-08

公告编号：2026-004

证券代码：870227 证券简称：民兴生物 主办券商：中原证券
河南民兴生物科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司三楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开

公告编号：2026-004

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 23 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870227 民兴生物 2026 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于预计公司 2026 年度日常性

1 √

关联交易的议案》

《关于对外借款暨关联交易的议

2 √

案》

1、《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）

公告编号：2026-004

2、《关于对外借款暨关联交易的议案》

公司及子公司预计 2026 年度向社旗县赊店绢纺有限公司提供借款单笔或任意时点不超过 8000 万元，在上述借款额度内可循环使用。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（卢福堂、平玉杰、卢瑶、南阳众鑫企业管理中心（有限合伙）、卢荆襄、平玉凤、孙冬鑫、平金广）

议案序号为（2），回避表决股东为（卢福堂、平玉杰、卢瑶、南阳众鑫企业管理中心（有限合伙）、卢荆襄、平玉凤、孙冬鑫、平金广）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理……
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