公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-017

证券代码：870228 证券简称：成翼传媒 主办券商：山西证券
北京成翼文化传媒股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2019年6月28日审议并通过：

提名陆建先生、WULINGLING女士、金天女士、何龙妹女士、刘征女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陆建先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事陆建持有公司股份3,994,238股，占公司股本的45.39%。不是失信联合惩戒对象。

董事WULINGLING持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事金天持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事何龙妹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事刘征持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、非职工监事换届的基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于2019年6月28日审议并通过：

公告编号：2019-017

提名卢佩仪女士、董俊雅女士为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由卢佩仪主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事卢佩仪持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事董俊雅持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历

简历如下：

董俊雅，女，生于1994年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2017年毕业于天津大学仁爱学院；2018年6月至今就职于北京成翼文化传媒有限公司，任新媒体运营。
三、职工监事换届的基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第第二次会议于2019年6月28日审议并通过：

提名宋晓诗为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。
会议由卢佩仪主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事宋晓诗持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-017

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届选举是根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，履行了必要的程序，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、北京成翼文化传媒股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。
2、北京成翼文化传媒股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。
3、北京成翼文化传媒股份有限公司2019年第二次职工代表大会会议决议。

北京成翼文化传媒股份有限公司
董事会
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