公告日期：2017-09-27

公告编号：2017-043

证券代码：870228 证券简称：成翼传媒 主办券商：山西证券

北京成翼文化传媒股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式：2017年9月14日，书面通知。

2、 会议召开时间：2017年9月25日

3、 会议召开地点：公司会议室

4、 会议召开方式：现场

5、 会议主持人：张美娜

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、

议案的审议，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议

的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的

监事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2017-043

（一）审议通过《关于2017年半年度资本公积转增股本的预案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017年 9月 27 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《北京成翼文化传媒股份有限公司关于2017年半年度资本公积转增股本的预案公告》（公告编号：2017-041）。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件目录

（一）《北京成翼文化传媒股份有限公司第一届第五次监事会会议决议》

北京成翼文化传媒股份有限公司

监事会

2017年9月27日

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