公告日期：2017-09-06

公告编号：2017-040

证券代码：870228 证券简称：成翼传媒 主办券商：山西证券

北京成翼文化传媒股份有限公司

2017年第五次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年9月6日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长 陆建

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

1

公告编号：2017-040

有表决权的股份1,079,555股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审 议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额1/3的议案》

1、议案内容

公司已于 2017年 8月 21 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于公司未弥补亏损达实收股本总额1/3的议案》（公告编号：2017-038）

2、议案表决结果：

同意股数 1,079,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

四、备查文件目录

（一）《北京成翼文化传媒股份有限公司2017年第五次临时股

东大会会议决议》

北京成翼文化传媒股份有限公司

董事会

2017年9月6日

2

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