公告日期：2017-09-27

证券代码：870228 证券简称：成翼传媒 主办券商：山西证券

北京成翼文化传媒股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年9月14日，书面通知。

2、会议召开时间：2017年9月25日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长 陆建

6、会议主持人：董事长 陆建

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案的审议，符合法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的

董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年半年度资本公积转增股本的预案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017年 9月 27 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《北京成翼文化传媒股份有限公司关于2017年半年度资本公积转增股本的预案公告》（公告编号：2017-041）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本金的议案》

1、议案内容

拟根据前述《关于2017年半年度资本公积转增股本的预案》经

股东大会审议通过情况及中国证券登记结算有限公司最终结算结果变更公司注册资本金。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于变更<公司章程修订案>的议案》

1、议案内容

拟根据前述《关于2017年半年度资本公积转增股本的预案》经

股东大会审议通过情况及中国证券登记结算有限公司最终结算结果变更公司章程中的相应条款。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》

1、议案内容

拟提请股东大会授权董事会办理本次资本公积转增股本的相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于提请召开2017年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟于2017年10月12日上午10:00在公司会议室召开2017年第六次临时股东大会，具体议案如下：

（1）《关于2017年半年度资本公积转增股本的预案》

（2）《关于变更公司注册资本金的议案》

（3）《关于变更<公司章程修订案>的议案》

（4）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不……
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