公告日期：2018-06-19

公告编·号:2018¨022

证券代码:870228 证券简称:成二传媒 主办券商:山西证券

北京成≡文化传媒股份有限公司

芰事、监事任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

-、任免基本情况

(-)程序履行 的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月16日审议并通过 :

提名何龙妹女士为公司董事会董事 ,∶任期自20彳8年第二次临时

股东大会审议通过之日起至第-届董事会任期届满为止。

提名卢佩仪女士为公司监事会监事,任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

提名张静女士为公司监事会监事,任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第-届监事会任 期届满 为止。

本次会议召开15日前以书面通知方式通知全体股东,实际到会股东6人。到会人持有公司股份8,80O,000股,占股份总数的日00.00%会议由董事长陆建主持 。

公告编号:2018-022

以上决议表决情况为 :

同意股数8,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会 有 表 决权 股 份总数的o,00%弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0。00%。

(二)被任兔董监高的基本情况

该任命董事何龙妹女士持有公司股份0股,占公司股本0%。

该任命监事卢佩仪女士持有公司股份0股,占公司股本0%。

该任命监事张静女士持有公司股份0股,占公 司股本0%。

经核查,上述人员不属于《关于对失倡主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,不存在《公 司法》中规定的不得担任董事、监事的情形。

(三)任命/免职的原因

公司原薰事董昆女±因个人原因辞去公司董事职务,公司原监

事张美娜女士、吴琼先生因个人原因辞去公司监事职务,为保证公 司童事会、监事会工作的正常运行,根据《公司法》以及《公 司章程》的规定,股东大会选举何龙妹女士为公司新任董事、选举卢佩仪女±、张静女士为公,司新任监事。

二、上述人员的任免对公司产生的髟响

(-)对公 司董事会(监事会)成员人数的影响

本次任命后公司董事会成员人数不低于法定最低人数,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,保证了公司董事会工作的正常开展。

本次任命的两名监事,捋与公司2018年第一次职工大表大会选

公告纤思ˉ号:2018ˉ022

举 出的职 工代表监事共同组成公司第一届监事会,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

何龙妹女士担任董事、卢佩仪女士与张静女士担任监事,可以增强公司风险管控,对公司的经营管理起到积极作用,不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

(-)《北京成翼文化传媒股份有限公司2018年第二次临时股东大会议决议》

北京成翼文亻

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