公告日期：2017-06-20

北京成翼文化传媒股份有限公司

股票发行情况报告书

主办券商

二〇一七年五月

目录

目 录......1

一、 本次发行的基本情况......3

（一）本次发行股票的数量及金额......3

（二）发行价格......3

（三）现有股东优先认购的情况......3

（四）发行对象情况及认购股份数量......3

（五） 本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化......11

（六） 关于本次股票发行符合豁免申请核准股票发行情形的说明......12

（七） 关于本次股票发行对象符合投资者适当性管理情形的说明......12

（八） 本次股票发行是否适用股份支付的情况说明......13

二、 本次发行前后相关情况对比......14

（一）本次发行前后前10名股东持股情况比较......14

（二）发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以 及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况......15 （三）本次发行前后主要财务指标变化情况......17（四）以资产认购发行股份的，发行后挂牌公司债务或者或有负债的变化17 三、 新增股份限售安排......17 四、 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......18 五、 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......20 董事、监事、高级管理人员声明......22 备查文件......23 释义

在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、指 北京成翼文化传媒股份有限公司

成翼传媒

股东大会 指 北京成翼文化传媒股份有限公司股东大会

董事会 指 北京成翼文化传媒股份有限公司董事会

《公司章程》 指 北京成翼文化传媒股份有限公司章程

主办券商、山西证券 指 山西证券股份有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司、指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股份转让系统

元（万元） 指 人民币元（万元）

《股票发行方案》 指 北京成翼文化传媒股份有限公司股票发行方案

管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券投资基金法 指 《中华人民共和国证券投资基金法》

业务规则 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

认购对象、发行对象、认指 大连中融瑞达投资管理中心（有限合伙）、杨煜旻

购方

本次股票发行、本次定向指 公司本次按照《股票发行方案》向2名发行对象合计发行

发行、本次发行 129,555股人民币普通股的事项

《股份认购合同》 指 公司与发行对象就本次发行签署的《附生效条件的股份认

购合同》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）与2017年4

《验资报告》 指月13日出具的编号为亚会B验字（2017）0103号的《验

资报告》

北京成翼文化传媒股份有限公司

股票发行情况报告书

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量及金额

公司以非公开定向发行股票的方式发行129,555股人民币普通股，募集资金

人民币8,000,021.25元。

（二）发行价格

本次定向发行的价格为人民币61.75元/股，每股面值1……
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