公告日期：2017-10-13

证券代码：870228 证券简称：成翼传媒 主办券商：山西证券

北京成翼文化传媒股份有限公司

2017年第六次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年10月12日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长 陆建

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

1

有表决权的股份1,079,555股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2017年半年度资本公积转增股本的预案》

1、议案内容

根据公司《2017年半年度报告》，截至到2017年6月30日，

公司资本公积总额为 8,758,746.85元（其中由股本溢价形成的资本

公积为7,752,541.73元）。公司拟以现有总股本1,079,555股为基数，

向全体在册股东每 10股转增 71.515069股，公司将增加股本

7,720,445股，本次转增后公司总股本将增加至8,800,000股，注册

资本将变为8,800,000元，资本公积余额为1,038,301.85元。公司

各股东持股比例不变，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司结算结果为准。相关权益分派事宜在本次分配预案经股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。

本次转增股本所用资本公积为股本溢价形成，股东无需缴纳个人所得税。

公司已于 2017年 9月 27 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《北京成翼文化传媒股份有限公司关于2017年半年度资本公积转增股本的预案》（公告编号：2017-041）

2、议案表决结果：

同意股数 1,079,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

2

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审 议通过《关于变更公司注册资本金的议案》

1、议案内容

拟根据前述《关于2017年半年度资本公积转增股本的预案》经

股东大会审议通过情况及中国证券登记结算有限公司最终结算结果变更公司注册资本金。

上述议案内容详见公司于2017年9月27日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-042）。

2、议案表决结果：

同意股数 1,079,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审 议通过《关于变更<公司章程修订案>的议案》

1、议案内容

拟根据前述《关于2017年半年度资本公积转增股本的预案》经

股东大会审议通过情况及中国证券登记结算有限公司最终结算结果变更公司章程中的相应条款。

3

上述议案内容详见公司于2017年9月27日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-042）……
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