公告日期：2018-06-21

公告编号:2018-023

证券代码:870228 证券简称:成翼传媒 主办券商:山西证券

北京成翼文化传媒股份有限公司

第-届监事会第 会议决议公告

^次

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实 、准确和完整,没有虚假记戟、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席 情况

(-)会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式:2018年6月16日,书面通知。

2、 会议召开时间:2018年6月20日

3、 会议召开地点:公司会议室

4、 会议召开方式:现场

5、 会议主持人:卢佩仪

6、 召开情况合法、合规 、合章程性说明:本次会议 的召集、

召开程序符合《公司法》及《公司蕈程》的有关规定,所作决议合

法有效。

(二)会 议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的

公告编号:2018-023

二、议案审议情况

(-)审议通过《关 于选举卢佩仪 为公司第-届监事会监事会主席

的议案》

1、议案内容

为了促进公 司业务发展,保持公司管理的规范与稳定,按照《公

司蕈程》相关规定,选举卢佩仪为公司第-届监事会监事会主席,任

期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

2、议案表决结果 :

同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。

3、 回避表决情况 :

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况 :

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件回录

(-)《北京成翼文化传 媒股份有 限公司第 一届监事会第八次会

议决议》

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