公告日期：2018-06-01

公告编号：2018-017

证券代码：870228 证券简称：成翼传媒 主办券商：山西证券

北京成翼文化传媒股份有限公司

2018年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京成翼文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年5月30日上午11时在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年5月23日向职工代表发出，会议由刘征主持，会议应到职工代表 10 人，实到 10 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

二、会议审议议案及决议

（一）审议通过《关于选举赵辉女士为公司第一届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于何龙妹女士于2018年5月22日辞去公司职工监事

职务，从而造成公司监事会人数低于法定监事人数。故选举赵辉女士为监事会职工代表监事，任期自本次会议审议通过1

公告编号：2018-017

之日起至第一届监事会届满之日止。

赵辉女士简历如下：

2017年7月至今，北京成翼文化传媒股份有限公司，客

户主任。

经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2、议案表决结果

同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京成翼文化传媒股份有限公司2018年第一次职工代表

大会决议》

北京成翼文化传媒股份有限公司

董事会

2018年6月1日

2

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