公告日期：2018-06-01

公告编号：2018-019

证券代码：870228 证券简称：成翼传媒 主办券商：山西证券

北京成翼文化传媒股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年5月23日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年5月30日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长 陆建

6、会议主持人：董事长 陆建

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案的审议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

公告编号：2018-019

董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名何龙妹为公司第一届董事会董事的议案》

1、议案内容

为了促进公司业务发展，保持公司管理的规范与稳定，按照《公司章程》的相关规定，现提名何龙妹为公司第一届董事会董事，任期自股东大会任命之日起至本届董事会期届满为止。

何龙妹女士简历如下：

2014年5月至2016年7月，北京成翼文化传媒有限公司，高

级客户经理；

2016年6月至2017年3月，北京成翼文化传媒股份有限公司

高级客户经理；

2017年3月至今，北京成翼文化传媒股份有限公司，客户总监；

2016年6月12日至2018年5月22日，北京成翼文化传媒股

份有限公司，职工代表监事；

经核查，董事候选人何龙妹女士未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

公告编号：2018-019

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018 年第二次临时股东大

会的议案》

1、议案内容

公司拟于2018年6月16日上午10:00在公司会议室召开2018

年第二次临时股东大会，具体审议如下议案：

（1）审议《关于提名何龙妹为公司第一届董事会董事的议案》；（2）审议《关于提名卢佩仪为公司第一届监事会监事的议案》；（3）审议《关于提名张静为公司第一届监事会监事的议案》；

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、备查文件目录

（一）《北京成翼文化传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

北京成翼文化传媒股份有限公司

董事会

2018年6月1日

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