公告日期：2017-07-10

证券代码：870228 证券简称：成翼传媒 主办券商：山西证券

北京成翼文化传媒股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年7月10日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长 陆建

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

1

有表决权的股份1,079,555股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审 议通过《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品》的议案

1、议案内容

公司已于 2017年 6月 23 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《北京成翼文化传媒股份有限公司关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-029）。

2、议案表决结果：

同意股数 1,079,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,股东无需回避表决。

(二)审 议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容

（1）因公司经营需要，公司经营范围需要相应增加，需对《公司章程》进行相应修改。具体条款请公司2017 年第四次临时股东大会授权董事会根据实际需要进行相应修订并进行工商备案。

（2）《公司章程》第22 条中删除如下内容：“公司发行股份时，

股份发行前的公司股权登记日在册股东对发行的股份不享有优先认2

认购权。

2、议案表决结果：

同意股数 1,079,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,股东无需回避表决。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司章程修

订、备案等事宜的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《北京成翼文化传媒股份有限公司章程》的相关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在相关法律法规范围内办理公司本次章程修订相关事宜,具体包括但不限于:

(1) 为增加公司经营范围,办理公司章程中有关条款修改、工商变

更登记等事宜;

2、议案表决结果：

同意股数 1,079,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,股东无需回避表决。

3

四、备查文件目录

（一）《北京成翼文化传媒股份有限公司2017年第四次临时股

东大会决议》

北京成翼文化传媒股份有限公司

董……
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