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公告日期：2019-04-24
北京成翼文化传媒股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长陆建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案的审议，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《北京成翼文化传媒股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）、《2018年年报摘要》（公告编号：2019-007）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论,形成2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
公司总经理对2018年度工作进行了回顾与讨论,形成2018年度总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2018年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司已根据实际情况,总结了公司2018年度财务状况,并作出2018年度财务决算报告。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2019年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据公司2018年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展,公司制定了2019年度财务预算。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（普通特殊合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》议案
1.议案内容：
公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为北京成翼文化传媒股份有限公司2019年度财务会计审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司2018年年度报告审计报告》议案
1.议案内容：
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2018年度审计报告。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额1/3的议案》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《北京成翼文化传媒股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-010）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《公司关于2018年度利润分配的议案》议案
公司拟2018年度不派发现……
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