公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-028

证券代码：870228 证券简称：成翼传媒 主办券商：山西证券
北京成翼文化传媒股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日 10 时。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-028

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区酒仙桥东路 10 号青麦时代创新园 1 层 111 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用的专项报告》议案

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台发布的《北京成翼文化传媒股份有限公司半年度募集资金存放与实际使用的专项报告》（公告编号： 2019-026）
（二）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》议案

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台发布的《北京成翼文化传媒股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额 1/3的公告》（公告编号： 2019-027）
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证
（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡、代理人身份证（复印

公告编号：2019-028

件）办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、
加盖法人单位印章的单位营业执照（复印件）、证券账户卡、持股凭证办理登记；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、
加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位
印章的单位营业执照（复印件）、持股凭证办理登记。
5、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 10 日 9:00-17:00

（三）登记地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 10 号青麦时代创新园 1 层 111 室
公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人:Wulingling

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 10 号青麦时代创新园 1 层 111 室

联系电话：010-84357362
传真：010-84357362-815
（二）会议费用：本次会议不收取任何费用,出席的股东或委托代理人食宿、交
通费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

公告编号：2019-028

1、北京成翼文化传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。
2、北京成翼文化传媒股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

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