公告日期：2019-05-15

证券代码：870228 证券简称：成翼传媒 主办券商：山西证券

北京成翼文化传媒股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陆建

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数8,800,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《北京成翼文化传媒股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）、《2018年年报摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数8,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无须回避事项。

（二）审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论,形成2018年度董事会工作报告。2.议案表决结果：

同意股数8,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无须回避事项。

（三）审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对2018年度工作进行了回顾与讨论,形成2018年度监事会工作报告。2.议案表决结果：

同意股数8,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无须回避事项。

（四）审议通过《公司2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已根据实际情况,总结了公司2018年度财务状况,并作出2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数8,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无须回避事项。

（五）审议通过《公司2019年年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展,公司制定了2019年度财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数8,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无须回避事项。

（六）审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度

审计机构》议案

1.议案内容：

公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为北京成翼文化传媒股份有限公司2019年度财务会计审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数8,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无须回避事项。

（七）审议通过《公司2018年年度公司审计报告》议案

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2018年度审计报告。2……
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