公告日期：2025-06-10

公告编号：2025-019

证券代码：870229 证券简称：特通电气 主办券商：金元证券
黑龙江特通电气股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议设置会场，以现场方式表决。本次会议不设网络投票方式。

公告编号：2025-019

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 25 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870229 特通电气 2025 年 6 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司董事会换届选举的议案 √

2 关于公司监事会换届选举的议案 √

议案 1：《关于公司董事会换届选举的议案》同意提名李国勇、刘汉奎、王胜斌、张兴民、焦宗万为公司第四届董事会候选人，任期三年，自股东会决议之日起生效。

公告编号：2025-019

议案 2：《关于公司监事会换届选举的议案》同意提名宋国峰、鄂雨仙为公司第四届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会决议之日起生效。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 25 日 9:00

（三）登记地点：公司证券部
四、其他
（一）会议联系方式：0451-81390255 转 8096
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理
五、备查文件

（一）《黑龙江特通电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
（二）《黑龙江特通电气股份有限公司第三届监事第九次会议决议》。

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