公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-044

证券代码：870229 证券简称：特通电气 主办券商：金元证券
黑龙江特通电气股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 14 日以以电话方式发
出

5.会议主持人：李国勇先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司哈尔滨远达通科技有限公司的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-044

基于公司整体战略布局考虑，为整合及优化公司组织架构和现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体运营效率，公司拟注销全资子公司黑龙江盛通电气设备有限公司。

议案的内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，为完善公司治理结构，保证公司人员独立性，保持公司生产经营的稳定性，公司拟聘任戴新平为公司财务负责人；任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满为止。

本议案内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《黑龙江特通电气股份有限公司董监高任命、免职或任免公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

黑龙江特通电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

公告编号：2025-044

黑龙江特通电气股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日

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