公告日期：2019-05-20

证券代码：870230 证券简称：信核数据 主办券商：财通证券

杭州信核数据科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：童伟民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台刊登了召开本次年度股东大会的公告,本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数26,973,400股，占公司有表决权股份总数的94.64%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

同意《2018年年度报告及摘要》，该议案内容《杭州信核数据科技股份有限公司2018年年度报告》及《2018年度报告摘要》于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统网站披露，网址:www.neeq.com.cn。

2.议案表决结果：

同意股数26,973,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需与会股东（包括股东委托授权代表）回避表决。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数26,973,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需与会股东（包括股东委托授权代表）回避表决。

（三） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数26,973,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需与会股东（包括股东委托授权代表）回避表决。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数26,973,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需与会股东（包括股东委托授权代表）回避表决。

（五） 审议通过《2019财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数26,973,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需与会股东（包括股东委托授权代表）回避表决。

（六） 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议

案》议案

1.议案内容：

续聘审计机构

2.议案表决结果：

同意股数26,973,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需与会股东（包括股东委托授权代表）回避表决。

（七） 审议通过《关于2019年利用自有闲置资金购买理财产品》议

案

1.议案内容：

同意201……
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