公告日期：2019-06-26

公告编号：2019-013

证券代码：870230 证券简称：信核数据 主办券商：财通证券
杭州信核数据科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月6日，书面
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

杭州信核数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2019年6月24日在公司会议室召开。会议通知于2019年6月6日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由任永坚董事长主持，监事会成员、董事

公告编号：2019-013

会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《补充确认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

公司拟向江苏银行贷款1000万元人民币，鉴于银行贷款规定，2019年5月8日，公司股东任永坚、童伟民以个人名义为公司向江苏银行股份有限公司杭州分行连带担保授信1000万元人民币。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事任永坚、童伟民回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于成立杭州市余杭区子公司》议案
1.议案内容：

拟成立全资子公司：杭州信云数安科技有限公司（名称以市场监督管理部门核定为准），注册地址：杭州市余杭区未来科技城；注册资金：人民币1000万元，全部为公司自有资金。

公告编号：2019-013

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
根据《公司章程》、《对外投资制度》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会议
案》议案
1.议案内容：

7月15日召开2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
杭州信核数据科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

杭州信核数据科技股份有限公司
董事会
公告编号：2019-013
2019年6月26日

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