公告日期：2025-06-11

公告编号：2025-017

证券代码：870231 证券简称：源悦汽车 主办券商：东兴证券
上海源悦汽车电子股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：张鹏程

6.开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《出售资产暨关联交易》议案
1.议案内容：

上海源悦汽车电子股份有限公司（以下简称“源悦汽车”）拟以人民币 645万的价格出售其全资子公司扬州源悦信息技术研究院有限公司（以下简称“扬州

公告编号：2025-017

研究院”）100%的股权给上海源悦智能科技有限公司（以下简称“源悦智能科技”）。本次转让完成后，源悦智能科技将持有扬州研究院 100%的股权，源悦汽车不再持有扬州研究院的股权。

具体内容详见公司2025年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海源悦汽车电子股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

涉及关联交易，关联董事张鹏程、陆洁琼、王锐回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海源悦汽车电子股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

上海源悦汽车电子股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 11 日

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