公告日期：2021-12-28
公告编号：2021-039
证券代码：870232 证券简称：佳禾传媒 主办券商：山西证券
北京佳禾广告传媒股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
（更正公告）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
北京佳禾广告传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-034），经事后审查，发现原通知“二、会议审议事项（二）审议《公司拟与交通银行股份有限公司北京市分行签署授信协议的议案》”无需提交股东大会审议，因此删除此议案；相关议案需添加关联股东回避情况。公司现予以更正，具体如下：
更正前：
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
该议案详细内容见于 2021 年 12 月 24 日公布于全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《北京佳禾广 告传媒股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易公告》。（公 告编号：2021-031）
（二）审议《公司拟与交通银行股份有限公司北京市分行签署授信协
公告编号：2021-039
议的议案》
为满足公司经营业务发展的资金需要，公司拟与交通银行股份 有限公司北京市分行签订《授信协议》,交通银行股份有限公司北京
市分行提供人民币 700 万元的授信额度，授信期 2 年。根据该授信
协议，公司在授信额度内申请流动资金贷款的，双方无须另行逐笔 签订《借款合同》。
双方授信协议以最终以签订版本为准。
（三）审议《公司关联方为公司借款提供反担保的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对 《关于审议公
司关联方为公司借款提供反担保的议案》进行了审议。具体内容详
见 公 司 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《北京佳禾广告传媒股份有限公司关于 审议公司关联方为公司借款提供反担保的关联交易公告》（公告编 号：2021-032)。
（四）审议《公司变更会计师事务所的议案》
根据公司经营和业务发展需要，结合公司未来的发展方向与 规划，为了更好地推进审计工作的进展，经综合评估，公司决定变 更会计师事务所，拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2021 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。（公告 编号 2021-033）
更正后
（一）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
公告编号：2021-039
该议案详细内容见于 2021 年 12 月 24 日公布于全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《北京佳禾广 告传媒股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易公告》。（公 告编号：2021-031）
（二）审议《公司关联方为公司借款提供反担保的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对 《关于审议公
司关联方为公司借款提供反担保的议案》进行了审议。具体内容详
见 公 司 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《北京佳禾广告传媒股份有限公司关于 审议公司关联方为公司借款提供反担保的关联交易公告》（公告编 号：2021-042)。
（三）审议《公司变更会计师事务所的议案（更正后）》
根据公司经营和业务发展需要，结合公司未来的发展方向与 规划，为了更好地推进审计工作的进展，经综合评估，公司决定变 更会计师事务所，拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2021 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。（公告 编号 2021-036）
更正前：
上述议案不存在关联股东回避表决议案；无
更正后：
上述议案不存在关联股东回避表决议案；（一）……
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