公告日期：2022-01-13

公告编号：2022-003

证券代码：870232 证券简称：佳禾传媒 主办券商：山西证券
北京佳禾广告传媒股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李义民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《北京佳禾广告传媒股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20000000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-003

公司其他高级管理人员：无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案详细内容见于 2021 年 12 月 24 日公布于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《北京佳禾广告传媒股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易公告》。（公告编号：2021-031）
2.议案表决结果：

同意股数 1000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东天津市钰皋企业管理咨询中心（有限合伙）、郭军、李义民为本议案之关联方，跟据公司章程的规定，应对议案进行回避表决，回避股数19,000,000 股。
（二）审议通过《公司关联方为公司借款提供反担保的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见 2021 年 12 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《北京佳禾广告传媒股份有限公司关联交易公告（更正后）》（公告编号： 2021-042)。
2.议案表决结果：

同意股数 20000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但因李义民、郭军、伍玉智、天津市钰皋企业管

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理咨询中心（有限合伙）回避表决,将导致股东大会无法形成有效表决，故关联方未履行回避程序，并参与投票表决。
（三）审议通过《公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

该议案详细内容参见 2021 年 12 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司拟变更会计师事务所的公告（更正后）》（公告编号 2021-036）
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京佳禾广告传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。
北京佳禾广告传媒股份有限公司
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