公告日期：2022-01-21

公告编号：2022-004

证券代码：870232 证券简称：佳禾传媒 主办券商：山西证券
北京佳禾广告传媒股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李义民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京佳禾广告传媒股份有限公司拟变更经营范围并修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

该议案详细内容见于 1 月 21 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2022-004

露平台（www.neeq.com.cn）《北京佳禾广告传媒股份有限公司关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》。（公告编号：2022-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规之规定，北京佳禾广告传媒
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟于 2022 年 2 月 8 日召开公司 2022
年第二次临时股东大会，审议以下事项：

1、《关于北京佳禾广告传媒股份有限公司拟变更经营范围并修订<公司章程>》的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京佳禾广告传媒股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京佳禾广告传媒股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日

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