公告日期：2022-04-11

公告编号：2022-018

证券代码：870232 证券简称：佳禾传媒 主办券商：山西证券
北京佳禾广告传媒股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 28 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王思佳女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《北京佳禾广告传媒股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王思佳为监事会主席》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京佳禾广告传媒股份有限公司章程》的有关规定，为了更好的监督公司的运营，经各位发起人（股东）提名，按照法

公告编号：2022-018

律、法规规定的任职条件进行必要的审查，现正式推举。

监事会主席候选人如下： 王思佳 ，请就候选人进行表决。

经选举产生的监事会主席任期三年，与本届监事会任期一致。

上述监事会主席候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的监事会主席任职资格。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京佳禾广告传媒股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京佳禾广告传媒股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 11 日

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