公告日期：2022-04-11

公告编号：2022-017

证券代码：870232 证券简称：佳禾传媒 主办券商：山西证券

北京佳禾广告传媒股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李义民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为了更好的监督公司的运营，经各位股东提名，按照法律、法规规定的任职条件进行必要的审查，现正式选举

公告编号：2022-017

股份公司董事会董事长为：李义民。

董事长候选人如下： 李义民 ，请就候选人进行表决。

经选举产生的董事长任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

上述董事长候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的董事长任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《聘任李义民为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为了更好的监督公司的运营，经各位股东提名，按照法律、法规规定的任职条件进行必要的审查，现正式选举股份公司总经理为：李义民。

总经理候选人如下： 李义民 ，请就候选人进行表决。

经选举产生的总经理任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。。

上述总经理候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的总经理任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《聘任郭晓燕为公司副总经理》议案

1.议案内容：

公告编号：2022-017

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为了更好的监督公司的运营，经各位股东提名，按照法律、法规规定的任职条件进行必要的审查，现正式选举股份公司副总经理为：郭晓燕。

副总经理候选人如下：郭晓燕，请就候选人进行表决。

经选举产生的副总经理任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。。

上述副总经理候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的副总经理任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《聘任伍玉智为公司董事会秘书兼财务总监》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为了更好的监督公司的运营，经各位股东提名，按照法律、法规规定的任职条件进行必要的审查，现正式选举股份公司董事会秘书兼财务总监为：伍玉智。

董事会秘书兼财务总监选人如下：伍玉智，请就候选人进行表决。

经选举产生的……
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