公告日期：2022-10-10

公告编号：2022-035

证券代码：870232 证券简称：佳禾传媒 主办券商：山西证券
北京佳禾广告传媒股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李义民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向北京联众通达文化传媒有限公司提供 2200 万借款延期的议案》
1.议案内容：

北京佳禾广告传媒股份有限公司，以自有资金人民币 2200 万元整向北京联

公告编号：2022-035

众通达文化传媒有限公司提供借款，借款期限自 2022 年 7 月 4 日至 2022 年
10 月 7 日，借款年利率 4.5%，即借款总额的 4.5%，借款到期因北京联众通达
文化传媒有限公司经营需要，借款期限延长至 2023 年 1 月 7 日，具体内容在
双方签订的《借款合同》中予以明确。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京佳禾广告传媒股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

北京佳禾广告传媒股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 10 日
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