公告日期：2023-04-25

证券代码：870232 证券简称：佳禾传媒 主办券商：山西证券
北京佳禾广告传媒股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：李义民

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，提请各位董事对《北京佳禾广告传媒股份有限公司 2022 年年度报告》及《北京佳
禾广告传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位董事对《北京佳禾广告传媒股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位董事对《北京佳禾广告传媒股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度公司财务决算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位董事对《北京佳禾广告传媒股份有限公司 2022 年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位董事对《北京佳禾广告传媒股份有限公司 2023 年度财务预算方案》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2022 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

经审计，公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润 3,042,459.36 元；
截止至 2022 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 25,368,184.87 元。根
据《公司章程》的相关规定，公司决定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2022 年度审计时能够勤勉尽责的完成审计任务，为保持公司审计工作的连续性，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避……
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