公告日期：2021-11-08

公告编号：2021-028

证券代码：870232 证券简称：佳禾传媒 主办券商：山西证券
北京佳禾广告传媒股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李义民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《北京佳禾广告传媒股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-028

4.公司其他高级管理人员：无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司董事田东海因个人原因辞去董事职务。详见 2021 年 10 月 15 日在全
国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《佳禾传媒:董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2021-024）。鉴于田东海先生辞职后，公司董事会人数将低于法定人数，为确保董事会的正常运作，依照《公司法》和《公司章程》的规定，需补选 1 名董事。公司董事会提名孙天蕾为第三届董事会董事候选人，经征询被提名人孙天蕾女士意见，其同意成为候选董事，任期自临时
股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，即至 2022 年 4 月 8
日止。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

田东海 董事 离职 2021年11月3 2021 年第二次 审议通过

日 临时股东大会

孙天蕾 董事 任职 2021年11月3 2021 年第二次 审议通过

日 临时股东大会

公告编号：2021-028

四、备查文件目录
1. 《北京佳禾广告传媒股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

北京佳禾广告传媒股份有限公司
董事会

2021 年 11 月 8 日

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