公告日期：2024-06-12

证券代码：870233 证券简称：协新股份 主办券商：东兴证券

无锡协新毛纺织股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 6 月 12 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于<公司
回购股份方案>的议案》。议案表决结果为：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案不
涉及关联交易事项，该议案尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

为了促进公司长期健康发展，增强未来投资者信心，维护投资者利益，提升公司运营效率指标，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于注销并减少注册资本。
三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为1.60元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。
1、挂牌以来的交易、发行和评估情况

截至本公告出具之日，公司股票交易方式为集合竞价方式，最新收盘价为1.28元/股，为2022年12月20日发生的盘内交易所形成的价格，成交量为11,000股，自2022年12月20日至今，公司股票无交易。公司二级市场交易量较少、交易活跃度较低，二级市场
交易价格参考性有限。

公司自挂牌以来未进行过股份发行和资产评估，因此不存在前期发行价格及资产评估报告确定的评估价格。

2、每股净资产情况

根据公司2022年及2023年年度报告，公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为2.36元/股及2.35元/股，基本每股收益分别为0.05元及-0.01元。本次回购股份价格为1.60元/股，低于最近一年经审计每股净资产2.35元/股，主要系考虑到公司自2020年起缩减出口业务，导致销售收入下降幅度较大，出现大幅亏损，虽然2021年起，公司积极转型开拓国内市场，但尚未弥补完以前年度亏损额，因此公司回购价格低于最近一年经审计每股净资产具有合理性。自挂牌以来，公司股票二级市场价格交易量较少、未进行过股份发行，不存在通过低价回购排除相关股东参与回购机会的情形。

3、同行业公司情况

根据《挂牌公司管理型行业指引》，公司属于制造业-纺织业-毛纺织及染整精加工-毛条和毛纱线加工（C1721）。截至2024年5月31日，公司同行业可比公司的市净率情况如下：

证券代码 证券简称 2024年5月31日 2023年12月31日每 市净率

收盘价（元/股） 股净资产（元） （倍）

430623.NQ 箭鹿股份 2.29 5.05 0.45

833930.NQ 通海绒业 3.80 1.24 3.06

平均值 1.76

注：上述数据来源于Wind金融终端，单日没有收盘价的按最近交易日收盘价；市净率=每股市价/每股净资产。
公司本次回购股份价格为 1.60元/股，对应的2023年12月31日的每股净资产的市净率为0.68倍，略高于同行业挂牌公司箭鹿股份市净率，低于同行业挂牌公司通海绒业市净率，低于同行业挂牌公司市净率平均值。本次回购股份价格对应的市净率处于行业波动范围内，符合市场以及公司实际情况，公司回购价格具有合理性。

综上所述，公司股票自挂牌以来二级市场交易量较少、未进行过股份发行和资产评估，本次要约回购定价考虑了每股净资产、同行业可比市净率等因素，定价合理，差异在合理范围内，不存在损害挂牌公司和股东利益的情况，不存在通过低价回购排除相关股东参与回购机会的情形。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之
日起，及时调整回购价格。

调整公式为：P＝（P0 ﹣V *Q/Q0……
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