公告日期：2026-03-11

证券代码：870233 证券简称：协新股份 主办券商：东兴证券
无锡协新毛纺织股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 27 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870233 协新股份 2026 年 3 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 （逐项表决议案）

1 关于变更会计师事务所的议案 √

2 关于修订<公司章程>的议案 √

关于公司拟对外出租部分房产的

3 √

议案

（一）审议关于《变更会计师事务所的议案》；

根据公司发展需要，为进一步推进公司审计工作，经综合评估，公司拟将公司的审计机构变更为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司 2025 年年度财务报告审计工作。

内容详见公司于2026年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。
（二）审议关于《修订<公司章程>的议案》；

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定及公司经营管理需要，对《公司章程》进行相应修订。

内容详见公司于2026年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-004）。
（三）审议关于《公司拟对外出租部分房产的议案》；

公司拟将位于无锡市锡山经济开发区芙蓉中一路128号约5万平方米厂房逐步对外出租。本次出租将遵循市场化原则，租金价格参照届时市场行情确定，具体出租金额、租赁期限及相关条款以最终签署的租赁合同约定为准。

内容详见公司于2026年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司拟对外出租部分房产的公告》（公告编号：2026-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法
（一）……
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