公告日期：2020-04-10

证券代码：870233 证券简称：协新股份 主办券商：东兴证券
无锡协新毛纺织股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870233 协新股份 2020 年 4 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师（南京）事务所李文君、柏德凡律师。
（七）会议地点
无锡市锡山经济开发区芙蓉中一路 128 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）及《无锡协新毛纺织股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-021）。
（二）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019年度工作情况及 2020 年度工作计划。

（三）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2019 年度工作情况及 2020 年度工作计划。
（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算及 2020 年度
财务预算情况予以汇报。
（五）审议《关于公司拟向股东借款暨关联交易》议案

公司为生产经营所需，拟向股东杨剑华、谢志钢、林东辉、章寅、朱华君、殷晓华、顾巍、彭正荣、梅学锋、卢建忠、包佩芬、邱晓忠借款不超过人民币1,000 万元，本借款年利率 5.5%，借款期限为一年。

具体内容详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-005）。
（六）审议《公司 2019 年度利润分配预案》议案

公司 2019 年度利润分配预案为：公司拟将截至 2019 年末可供股东分配的利
润 27,467,840.28 元，以总股数 100,000,000.00 股为基数，按每 10 股派发现金红
利 1.2 元（含税）向股东进行利润分配，共计分配 12,000,000.00 元。

具体内容详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司 2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。
（七）审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司 2019 年度聘任的年度审计会计师事务所——中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉、尽职，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度公司年度审计会计师事务所，其报酬由公司股东大会授权董事会决定。

具体内容详见公司于2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。