公告日期：2021-03-11

公告编号：2021-009

证券代码：870234 证券简称：麦恩思远 主办券商：太平洋证券
北京麦恩思远科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+视频会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张国勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数7,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-009

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

因公司经营发展及长期战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股转系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2021-002）
2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决.
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工
作顺利进行,提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜,包括但不限于:

（1）准备本次终止挂牌所需的文件并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

（4）办理与本次终止挂牌工作有关的其他事宜。
授权期限自本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司股票在全国中小企业

公告编号：2021-009

股份转让系统终止挂牌之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决.
三、备查文件目录
《北京麦恩思远科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京麦恩思远科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 11 日

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