公告日期：2018-05-17

证券代码：870234 证券简称：麦恩思远 主办券商：太平洋证券

北京麦恩思远科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

会议时间：2018年 5月 16 日上午10:00

会议地点：公司会议室

召集人：本公司董事会

主持人：董事长

召开方式：现场会议、现场投票表决

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的

股份700万股，占公司股份总数的100%

二、议案审议情况

（一）、审议通过《2017年年度报告及其摘要》

表决结果：同意700万股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0

万股；弃权0万股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（二）、审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意700万股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0

万股；弃权0万股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（三）、审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意700万股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0

万股；弃权0万股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（四）、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意700万股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0

万股；弃权0万股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（五）、审议通过《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意700万股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0

万股；弃权0万股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（六）、审议通过《2017年度利润分配方案》

表决结果：同意700万股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0

万股；弃权0万股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（七）、审议通过《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意700万股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0

万股；弃权0万股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（八）、审议通过《关于补充确认2017年偶发性关联交易的议案》

表决结果：同意6,181,000股，占出席会议有效表决权股份数的88.3%；反

对0 万股；弃权0万股。

回避表决情况：回避819,000股，占出席会议有效表决权股份数的11.7%。

（九）、审议通过《关于预计2018年公司日常性关联交易的议案》

表决结果：同意6,181,000股，占出席会议有效表决权股份数的88.3%；反

对0 万股；弃权0万股。

回避表决情况：回避819,000股，占出席会议有效表决权股份数的11.7%。

（十）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意700万股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0

万股；弃权0万股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（十一）、审议通过《关于改选监事的议案》

表决结果：同意700万股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0

万股；弃权0万股。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

三、律师鉴证情况

（一）律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

（二）律师姓名：陆群威、暴雯佳

（三）结论性意见：综上所述、本律师认为，本次股东大会的召集和召开程

序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及

表决方式和表决程序均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公

司章程》的规定，本次股东大……
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