公告日期：2018-11-27

公告编号：2018-025
证券代码：870234 证券简称：麦恩思远 主办券商：太平洋证券
北京麦恩思远科技股份有限公司董事会、监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况（董事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2018年11月27日审议并通过：

提名张国勇、邓玮、王童、李竹、李嵩波为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开11日前以送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张国勇先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事情况

董事张国勇持有公司股份3,578,400股，占公司股本的51.12%。不是失信联合惩戒对象。

董事邓玮持有公司股份819,000股，占公司股本的11.70%。不是失信联合惩戒对象。
董事王童持有公司股份466,200股，占公司股本的6.66%。不是失信联合惩戒对象。
董事李竹持有公司股份252,000股，占公司股本的3.60%。不是失信联合惩戒对象。
董事李嵩波持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历

公告编号：2018-025
无。
（一）换届的基本情况（非职工代表监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2018年11月27日审议并通过：

提名赵东、郑军为公司监事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开11日前以送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由罗张生先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事赵东持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事郑军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
无。
（一）换届的基本情况（职工代表监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年11月27日审议并通过：

选举罗张生为公司职工代表监事，任职期限三年，自职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开11日前以送达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表4人。
会议由张国勇先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

公告编号：2018-025
（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事罗张生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
无。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。
三、备查文件
《第一届董事会第十一次会议决议》；
《第一届监事会第七次会议决议》；
《2018年第一次职工代表大会决议》。

北京麦恩思远科技股份有限公司
董事会

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