公告日期：2017-08-17

公告编号： 2017-008

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证券代码： 870234 证券简称： 麦恩思远 主办券商： 中投证券

北京麦恩思远科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

北京麦恩思远科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

董事会第六次会议于 2017 年 8 月 17 日在公司会议室召开。 本次会

议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体董事。应参加

的董事 5 人，实际参加的董事 5 人。本次会议由董事长张国勇先生

召集并主持，有关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决

程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议

合法有效。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《 关于追认对外投资设立控股子公司的议案》

1、议案内容

提请追认对外投资设立控股子公司瑞盈凯（天津）文化传媒有

限公司。

2、议案表决结果

5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

公告编号： 2017-008

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3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《 北京麦恩思远科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决

议》 。

北京麦恩思远科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 17 日

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