公告日期：2018-12-14

公告编号：2018-027
证券代码：870234 证券简称：麦恩思远 主办券商：太平洋证券
北京麦恩思远科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月14日
2.会议召开地点：北京麦恩思远科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月4日以送达方式发出
5.会议主持人：张国勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会选举张国勇先生继续担任公司第二届董事会董事长职务，任期三年，任期与本届董

公告编号：2018-027
事会任期一致。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2018-029）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任公司总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经董事长提名，董事会拟聘任张国勇先生继续担任公司总经理职务，任期三年，任期与本届董事会任期一致。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2018-029）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经董事长提名，董事会拟聘任陈玲云女士继续担任公司副总经理职务，任期三年，任期与本届董事会任期一致。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2018-029）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2018-027
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《聘任公司财务总监》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经董事长提名，董事会拟聘任高丽女士继续担任公司财务总监职务，任期三年，任期与本届董事会任期一致。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2018-029）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经董事长提名，董事会拟聘任陈玲云女士继续担任公司董事会秘书职务，任期三年，任期与本届董事会任期一致。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2018-029）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届董事会第一次会议决议》。

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