公告日期：2018-12-14

公告编号：2018-028

证券代码：870234 证券简称：麦恩思远 主办券商：太平洋证券

北京麦恩思远科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月14日

2.会议召开地点：北京麦恩思远科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月4日以送达方式发出

5.会议主持人：罗张生先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，监事会拟选举罗张生先生继续担任公司第二届监事会主席，任期三年，任期与本届监事会

公告编号：2018-028

任期一致。详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-029）2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第一次会议决议》

北京麦恩思远科技股份有限公司

监事会

2018年12月14日

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