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公告日期：2017-12-27
证券代码：870234 证券简称：麦恩思远 主办券商：中投证券
北京麦恩思远科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
北京麦恩思远科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2017年12月26日在公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》的有关规定通知全体董事。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由董事长张国勇先生召集并主持，有关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、 议案审议情况
本次会议以投票表决方式，通过如下议案：
（一） 审议通过《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续
督导协议的议案》
1、议案内容
公司拟与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议。
2、议案表决结果
5票同意，0票反对，0票弃权。
3、回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（二） 审议通过《关于公司与承接主办券商太平洋证券股份有限公
司签署持续督导协议的议案》
1、议案内容
公司拟与承接主办券商太平洋证券股份有限公司签署持续督导协议。
2、议案表决结果
5票同意，0票反对，0票弃权。
3、回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（三） 审议通过《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续
督导协议的说明报告的议案》
1、议案内容
公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告
2、议案表决结果
5票同意，0票反对，0票弃权。
3、回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（四） 审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办
券商变更相关事宜的议案》
1、议案内容
提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。
2、议案表决结果
5票同意，0票反对，0票弃权。
3、回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（五） 审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议
案》
1、议案内容
提请召开2018年第一次临时股东大会，审议相关议案。
2、议案表决结果
5票同意，0票反对，0票弃权。
3、回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《北京麦恩思远科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。
北京麦恩思远科技股份有限公司
董事会
2017年12月27日
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