公告日期：2018-01-15

证券代码：870234 证券简称：麦恩思远 主办券商：中投证券

北京麦恩思远科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议召开时间：2018年1月12日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长张国勇先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，

持有表决权的股份7,000,000股，占公司股份总数的100%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续

督导协议的议案》

1、议案内容

公司拟与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议。

2、议案表决结果

同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份

总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0.00%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司与承接主办券商太平洋证券股份有限公

司签署持续督导协议的议案》

1、议案内容

公司拟与承接主办券商太平洋证券股份有限公司签署持续督导协议。

2、议案表决结果

同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份

总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0.00%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续

督导协议的说明报告的议案》

1、议案内容

公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告。

2、议案表决结果

同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份

总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0.00%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办

券商变更相关事宜的议案》

1、议案内容

提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2、议案表决结果

同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份

总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0.00%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京麦恩思远科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会

决议》。

北京麦恩思远科技股份有限公司

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