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公告日期：2019-04-18
北京麦恩思远科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月6日以书面送达方式发出
5.会议主持人：罗张生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司2019-004号公告《2018年年度报告》及2019-005号公告《2018年年度报告摘要》。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会主席罗张生代表监事会汇报2018年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年度财务报表及审计报告》议案
1.议案内容：
公司监事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《2018年度财务报表及审计报告》进行审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，以及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司2018年度财务报表的审计报告，现将公司《2018年度财务决算报告》予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，现将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018年度利润分配》议案
1.议案内容：
结合公司当前的实际经营及现金流量情况，并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，2018年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2019年续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构。议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司2019-009号公告《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于补充确认2018年偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
根据公司2018年实际经营情况，结合2018年已发生的偶发性关联交易情况，在年度报告时将已发生但未公告的相关交易进行补充确认。议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司2019-008号公告《补充确认2018年偶发性关联交易公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容：
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。公司拟变更会计政策。议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司2019-010号公告《会计政策变更公告》……
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