公告日期：2020-04-22

北京麦恩思远科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张国勇先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、公司高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司

2020-003 公告《2019 年年度报告》及 2020-004 公告《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长张国勇先生代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理张国勇先生汇报公司 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》，修订内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告 2020-005《关于拟修订公司章程》公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《拟修订股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

公司拟修订《股东大会议事规则》，修订内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告 2020-006《股东大会议事规则》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《拟修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

公司拟修订《董事会议事规则》，修订内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告 2020-007《董事会议事规则》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《拟修订关联交易决策制度》议案

1.议案内容：

公司拟修订《关联交易决策制度》，修订内容详见于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台上披露的公告 2020-009《关联交易决策制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《拟修订信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

公司拟修订《信息披露管理制度》，修订内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告 2020-010《信息披露管理制度》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交……
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