公告日期：2020-05-18

证券代码：870234 证券简称：麦恩思远 主办券商：太平洋证券

北京麦恩思远科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长张国勇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开北京麦恩思远科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数6,299,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书高丽出席会议，并作会议记录。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司

2020-003 公告《2019 年年度报告》及 2020-004 公告《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,299,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长张国勇先生代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 6,299,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席罗张生代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 6,299,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《拟修订公司章程》

1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》，修订内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告 2020-005《关于拟修订公司章程公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 6,299,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《拟修订股东大会议事规则》

1.议案内容：

公司拟修订《股东大会议事规则》，修订内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告 2020-006《股东大会议事规则》

2.议案表决结果：

同意股数 6,299,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《拟修订董事会议事规则》

1.议案内容：

公司拟修订《董事会议事规则》，修订内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告 2020-007《董事会议事规则》

2.议案表决结果：

同意股数 6,299,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数……
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