公告日期：2023-04-21

证券代码：870235 证券简称：ST 英狮 主办券商：西南证券
北京英狮体育股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京英狮体育股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司设置会场，本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 9:00-12:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870235 ST 英狮 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次聘请的北京律理律师事务所王迅、李利超律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区常通路 4 号院 1 号楼 3 层 325，公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》议案

董事长总结 2022 年董事会工作情况。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》议案

监事会主席总结 2022 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于 2022 年年度报告及摘要》议案

公司 2022 年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了审计报告（大华审字[2023]001969 号），董事会批准审计报告报出，并
编制了 2022 年年度报告及摘要，内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日披露的《北
京英狮体育股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《北京英狮
体育股份有限公司 2022 年年报摘要》（公告编号：2023-004）。
（四）审议《关于 2022 年财务决算报告》议案

根据公司 2022 年度经营情况，公司制定了 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算方案》议案

根据公司董事会 2023 年经营计划，公司的整体实力及近两年的公司财务决算情况，本着稳健性的原则，编制了公司 2023 年度财务预算。
（六）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构》议案

审议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。
（七）审议《关于 2022 年度利润分配方案》议案

公司拟暂不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。
（八）审议《关于会计师事务所出具 2022 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日披露的《出具非标准无保留意见涉及
事项的专项说明》（公告编号：2023-011）。
（九）审议《关于<董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明>》议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日披露的《董事会关于 2022 年度财务
审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2023-008）。
（十）审议《关于<监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明>》议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日披露的《监事会关于 2022 年度财务
审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2023-009）。
（十一）审议《关于 2022 年度募集资金存放与使用的专项核查报告》议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日披露的《关于 2022 年度募集资金存
放与使用的专项核查报告》（公告编号：2023……
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