公告日期：2023-04-17

证券代码：870236 证券简称：恒光塑胶 主办券商：大通证券

昆山恒光塑胶股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日 09:00:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870236 恒光塑胶 2023 年 5 月 4
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的京衡律师集团上海律师事务所孔霞律师。
（七） 会议地点

昆山市千灯镇石浦淞南东路 68 号公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

2022 年公司经营工作总结及 2023 年工作计划。

（二）审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉及〈2023 年度财务预算方案〉的议案》

审议 2022 年公司财务决算及 2023 年财务预算情况。

（三）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会特制作《2022 度监事会报告》，汇报监事会 2022 年度工作情况.
（四）审议《关于<2022 年度年度报告及年度报告摘要>的议案》

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）的《昆山恒光塑胶股份有限公司 2022 年年度报告》和《昆山恒光塑胶股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案

根据公司 2023 年 4 月 17 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12
月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 42,840,612.57元，母公司未分配利润为 34,423,000.92 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 10,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 34 元。

本次权益分派共，派发现金红利 34,000,000 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（六）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

2023 年公司拟向关联方昆山诺亚塑胶有限公司租赁经营场地费 预计金额 39 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈梅忠（七）审议《关于继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构》议案

公司拟继续聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。
（八）审议《关于公司会计政策变更》议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《昆山恒光塑胶股份有限公司会计政策变更公告》。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述……
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