公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-029

证券代码：870236 证券简称：恒光塑胶 主办券商：大通证券
昆山恒光塑胶股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日，电话方
式通知。
5.会议主持人：董事长陈梅忠
6.会议列席人员：全体监事、高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

公告编号：2024-029

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名陈梅忠先生、张洪波先生、林先强先生、陈义彬先生、尹克武先生为第四届董事会候选人，自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任， 任期三年。陈梅忠先生、张洪波先生、林先强先生、陈义彬先生、尹克武先生均为连选连任董事。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《昆山恒光塑胶股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

昆山恒光塑胶股份有限公司
董事会
公告编号：2024-029

2024 年 12 月 16 日

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