
公告日期:2024-12-16
公告编号:2024-032
证券代码:870236 证券简称:恒光塑胶 主办券商:大通证券
昆山恒光塑胶股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第
十五次会议于 2024 年 12 月 16 日审议并通过:
提名陈梅忠先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,997,701 股,占公司股本的
89.98%,不是失信联合惩戒对象。
提名林先强先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名张洪波先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提
公告编号:2024-032
交 2024 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈义彬先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名尹克武先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第一次职
工代表大会于 2024 年 12 月 16 日审议并通过:
选举林威威先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2024
年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股
本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三) 非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第
八次会议于 2024 年 12 月 16 日审议并通过:
提名刘巨章先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提
公告编号:2024-032
交 2024 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈善旺先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提
交 2024 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;(二) 对公司生产、经营的影响:
本次换届为任期期限届满正常换届,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合公司治理要求,不会对公司生产与经营产生 不利影响。
公告编号:2024-032
三、 备查文件
《昆山恒光塑胶股份有限公司第三届董事会第十五会议决议》
《昆山恒光股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
《昆山恒光塑胶股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
昆山恒光塑胶股份有限公司
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