公告日期：2025-05-14

证券代码：870236 证券简称：恒光塑胶 主办券商：大通证券

昆山恒光塑胶股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

在公司会议室召开
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈梅忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,997,701 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

审议 2024 年公司经营工作总结及 2025 年工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,997,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，请选择出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉及〈2025 年度财

务预算方案〉》

1.议案内容：

审议 2024 年公司财务决算及 2025 年财务预算情况

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,997,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，请选择出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会特制作《2024年度监事会报告》，汇报监事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,997,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，请选择出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于<2024年度年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露台（www.neeq.com.cn）的《昆山恒光塑胶股份有限公司 2024 年年度报告》和《昆山恒光塑胶股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,997,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，请选择出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，2024 年度未分配利润不予分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,997,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的……
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