公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-002

证券代码：870236 证券简称：恒光塑胶 主办券商：大通证券
昆山恒光塑胶股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：：2026 年 1 月 5 日，电
话方式通知

5.会议主持人：董事长陈梅忠

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

公告编号：2026-002

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《变更 2025 年度会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司拟聘任北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025
年年度的审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于2026年1月30日召开昆山恒光塑胶股份有限公司2026年第一次临时股东会，审议公司第四届第八次董事会审议通过的尚需股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-002

三、 备查文件
（一）《昆山恒光塑胶股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
昆山恒光塑胶股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 15 日

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